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国际反洗钱概览

课时:1.8学时 关键字:反洗钱 国际组织 国际公约
本课程详细讲解了洗钱的历史、由来和危害;反洗钱的概念和意义;反洗钱国际公约和国际组织;发达国家和地区的反洗钱经验,我国反洗钱面临的形势和发展方向。 课程适宜对象: 金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗...
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2021-11-10

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国际反洗钱概览

本课程详细讲解了洗钱的历史、由来和危害;反洗钱的概念和意义;反洗钱国际公约和国际组织;发达国家和地区的反洗钱经验,我国反洗钱面临的形势和发展方向。 课程适宜对象: 金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位,风控、法律合规岗位人员;财会专业人员和硕士研究生。

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