hi,欢迎来到上海国家会计学院!

您的当前位置: 首页 > 课程中心 > 课程介绍
  • 课程简介
  • 老师简介
  • 老师其他课程

当前报告机构反洗钱策略与实务

课时:2.0学时类别:金融学,内部控制关键字: 反洗钱 监督检查 政策与合规风险应对措施主讲教师:倪建明

课程内容简介

本课程主要内容:明确当前反洗钱监督检查重点领域;把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略;提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性;明确配合监督检查应尽义务和相关权利;掌握义务机构和直接责任人重要风险防范措施。 课程适宜对象:金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位,风控、法律合规岗位人员;财经专业研究生。

扫码将课程加入购物车

老师介绍

倪建明

经济学博士,中国人民银行高级经济师

上海国家会计学院教研部高级经济师

社会兼职:上海市知联会理事

职业经历:
曾任中国反洗钱监测分析中心 分析部主任
中国人民银行 国际司研究处 副处级调研员
国际货币基金组织(IMF)国别经济学家
欧亚集团(EAG)反洗钱类型学专家

研究方向:宏观经济、金融、风险管理

获奖情况:作为产品开发负责人获上海市金融创新成果一等奖

授课特点:

重实务,求严谨

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院智能财税管理证书

增值电信业务经营许可证:沪B2-20100028 备案:沪ICP备05013522号

联系我们

  • 客服热线:400-900-5955
  • 合作联系:何老师:021-69768030
  • elearn@snai.edu
  • 合作联系:宋老师:021-69768177