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我国反洗钱机制

课时:1.2学时类别:金融学,内部控制关键字: 反洗钱 监管机制 洗钱风险管理措施 主讲教师:倪建明

课程内容简介

本课程结合丰富的案例,详细介绍了我国反洗钱法规和管理体制、义务机构及其三大核心义务,以及洗钱风险管理方法。 课程适宜对象: 金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位,风控、法律合规岗位人员;财经专业研究生

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老师介绍

倪建明

经济学博士,中国人民银行高级经济师

上海国家会计学院教研部高级经济师

社会兼职:上海市知联会理事

职业经历:
曾任中国反洗钱监测分析中心 分析部主任
中国人民银行 国际司研究处 副处级调研员
国际货币基金组织(IMF)国别经济学家
欧亚集团(EAG)反洗钱类型学专家

研究方向:宏观经济、金融、风险管理

获奖情况:作为产品开发负责人获上海市金融创新成果一等奖

授课特点:

重实务,求严谨

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院智能财税管理证书

增值电信业务经营许可证:沪B2-20100028 备案:沪ICP备05013522号

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