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当前报告机构反洗钱策略与实务

课时:2.0学时 关键字:反洗钱 监督检查 政策与合规风险应对措施
本课程主要内容:明确当前反洗钱监督检查重点领域;把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略;提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性;明确配合监督检查应尽义务和相关权利;掌握义务机构和直接责任人重要风险防...
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很好的内容

2022-12-30

u221226383674

当前报告机构反洗钱策略与实务

本课程主要内容:明确当前反洗钱监督检查重点领域;把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略;提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性;明确配合监督检查应尽义务和相关权利;掌握义务机构和直接责任人重要风险防范措施。 课程适宜对象:金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位,风控、法律合规岗位人员;财经专业研究生。

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院智能财税管理证书

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